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珠宝店员工都已发现情况明显异常 ，“懂行 ”老板却视而不见 、照单全收

诡异黄金交易背后的洗钱疑云

◆张某作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家
”
，对于行业规则和监管要求，早已了然于心。

◆据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照
、法定代表人身份证复印件和其授权委托书 。反常的是
，所有公司的授权委托人均是“邹某”
。张某在明知上述异常情况后，仍与对方签订了合同。

◆仅2023年11月8日至17日 ，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账，金额高达3800余万元 。

本该严守身份核验、合规交易底线的珠宝店老板
，明知客户的身份证人证不符 、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人 ”，却睁一只眼闭一只眼 ，违规接单
，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道
。检察机关深挖细查，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼
” ，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁。

经上海市浦东新区检察院提起公诉
，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月 ，并处罚金
，对违法所得予以追缴或责令退赔 。目前判决已生效。

证人变犯罪嫌疑人

家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资，在察觉到遭遇诈骗后 ，于2023年11月23日报案
。经查
，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条。随后 ，这批金条的“买主”郑某
、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方抓获归案 。警方将该案侦查终结后
，移送浦东新区检察院审查起诉
。

审查该案时，浦东新区检察院检察官发现 ，原本作为证人的A珠宝公司老板张某
，并非简单配合交易的不知情人。该院迅速将相关线索移送公安机关核查，并开展立案监督 。2025年9月 ，张某到案
。

张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗
，对他们掩饰
、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情。如此，证明其主观上的明知 ，成为突破案件的关键 。

浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书 、微信聊天记录
、涉案公司账户交易明细等核心证据
，结合同案关系人供述、证人证言加强侦查，把一块块散落的证据“碎片 ”拼成完整的证据链条
。

据查 ，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易
，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家
”，对于行业规则和监管要求 ，他早已了然于心。按照规定，用公司账户购买黄金
，必须由法定代表人或授权委托人签字确认，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况 、法定代表人及被授权人身份等关键信息 。但就是这么一位“懂行”的老板 ，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏 ”
。

“懂行
”老板的反常交易

2023年10月
，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某。同年11月8日，郑某
、林某作为居间介绍人 ，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同 。此时
，一张“人证不符”的身份证引起了店员的警觉。

据店员回忆，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书
。奇怪的是 ，这些公司位置分散在全国各地
，注册资金偏少，且法定代表人年龄普遍较小。更反常的是 ，所有公司的授权委托人均是“邹某 ” 。店员比对证件后发现
，身份证上的“邹某”生于1996年，与到场“邹某
”的年龄明显不符
。于是店员要求对方提供其他证件 ，或支付宝 、微信
、火车票等信息进行身份核对，可对方都无法提供
，也背不出“邹某”的身份证号码。

当天下午，郑某一行人又来到店里 ，并换了一个人自称“邹某 ” 。这次的“邹某
”虽然能准确背出身份证号
，但店员比对后，依然认为身份证和本人不符 ，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约
，并向老板张某反映情况
。然而，张某在明知上述异常情况后 ，仍与对方签订了合同。

连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常
，张某作为老板，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索 ，进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书 、法定代表人授权委托书
，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中，竟有21家公司的委托人都是“邹某” 。经查 ，真实的邹某长期以送外卖为业，对自己成为多家公司的“授权委托人 ”毫不知情
，也并无在案发期间出入案发地的记录
。因他此前曾丢失过身份证，警方推测 ，他的个人信息被黄某等人冒用了。

资金流向揭穿谎言

涉案公司账户的异常资金流向
，成为戳穿张某谎言的关键一环 。仅2023年11月8日至17日，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账 ，金额高达3800余万元
。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元
，案发时间段内的交易频率、交易对象数量，均远超正常经营水平。尤其在2023年11月13日之后 ，A珠宝公司账户资金突然暴涨
，黄某等人为加快金条兑换速度，甚至跳过郑某
、林某的居间介绍环节 ，直接与张某对接交易 。

另一名店员反映了一个更加异常的情况。正规的金条交易
，是由金店完成黄金交割后，买方来店内完成交接 ，而黄某等人却派“跑腿
”在黄金交割场所附近等待，在黄金交割成功后立刻取走金条
。后期
，黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接。此外，承办检察官根据部分聊天记录发现 ，张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后
，曾让对方“尽量提供合理合法的手续”，这表明 ，他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的 。

黄某等人拿到金条后
，按照上游诈骗团伙指示，将金条编码凿毁 ，导致金条流向无法追查、上游诈骗团伙线索中断
。

经审计
，2023年11月8日至17日，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元 ，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金。

2025年12月
，浦东新区检察院依法对张某提起公诉 。今年3月13日，法院依法作出前述判决
。在此之前 ，2025年7月，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某
、林某有期徒刑四年
，并处罚金。2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年四个月 ，并处罚金 。

本报通讯员王畅

来源检察日报【